delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Secrets
delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Secrets
Blog Article
Buscamos el mejor despacho penalista de Madrid y tuvimos la suerte de contar con los servicios de Juan Gonzalo Ospina, que demostró ante el juez la inexistencia del delito por estafa y logró el archivo del proceso.
Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».
En algunos casos, los lavadores abrirán una empresa extraterritorial y depositarán los fondos ilegales en la cuenta de esa empresa en un país extranjero.
El artworkículo 302.one CP prevé la pena base en su mitad outstanding para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena remarkable en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Fantastic people today and fantastic Experienced high-quality. I wouldn't opt for any individual besides Beatriz to seek out answers. A humane remedy with all sorts of guarantees, stability and unequaled tranquility. When unsure, the top.
El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.
Como decíamos al inicio del presente artworkículo, this contact form el delito de blanqueo de capitales es un delito complejo, dado que el mismo puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave, por personas físicas o jurídicas, puede cometerlo el autor del delito precedente del que provienen los have a peek here bienes objeto de blanqueo, puede cometerse incluso con la mera posesión de esos bienes…
Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
La jurista explicó que en enero del 2016 se llevaron a cabo unas investigaciones en Brasil donde se vincularon erróneamente a abogados panameños dentro de una investigación. También, se vinculó a personas particulares de la firma en un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Primeramente estoy agradecido con Beatriz Uriarte y Juanjo Ospina que llevaron mi caso, me ayudaron a cerrar el juicio del cual period bastante difícil.Su despacho es bastante profesional, son amables y eficaces.Le aconsejamos y recomendamos a estos profesionalesUn saludo.Eduin Narvaez
En Francia, el blanqueo de capitales es considerado un delito y está penado por la ley. La legislación francesa establece que cualquier persona que participe en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales puede ser condenada a penas de prisión y multas significativas.
Un amigo weblink me recomendó acudir a Madrid al despacho penalista Ospina Abogados y no pude hacer mejor elección. Necesitaba al mejor abogado penalista. Juango y Beatriz demostraron mi inocencia en el Tribunal Supremo y ahora vuelvo a ser libre para poder ver a mi familia. No existen palabras suficientes de agradecimiento.
Somos parte de un network de bufetes de abogados penalistas y corporativos en varios paises, Contáctenos ahora mismo y no pierdas tiempo para proteger sus derechos